Funcionario del SAT, reconoce baja efectividad en combate al lavado de dinero.

Redacción de Impuestos Al Día.

 

México, 15 de Mayo de 2017. De acuerdo con una  nota de Fernando Gutiérrez, enviado especial del Periódico El Economista, al Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas desarrollado en días pasados en Acapulco, el Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez, reconoció que el SAT no ha dado los niveles de efectividad deseados en el combate al lavado de dinero y considera que tiene una tarea titánica al supervisar a 61 mil sujetos obligados con actividades vulnerables que posiblemente dan paso al lavado de dinero. 

Además, comentó, que desde 2012, con la entrada en vigor de la Ley Anti-lavado, se creó una administración especializada en verificación de actividades vulnerables, con apenas 14 auditores para revisar a 61 mil empresas. Considera que no han podido revisar ni al 1% de su padrón, situación que ya fue observada y reprendida por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, del que México forma parte.

Escucha ésta y más información en la emisión semanal de Impuestos al Día.

 

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