Donatarias en el ojo del SAT por lavado de dinero.

 

Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que a principios del año el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) identificó algunas asociaciones autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos como un sector vulnerable. 

Santín comentó en una nota de Yael Córdova en El Economista, que a partir de esta recomendación, el SAT ha iniciado algunas verificaciones para asegurar que el destino de los recursos provenientes de donativos cumplan con las condiciones que la misma ley establece a dichas instituciones; es un programa general que permite revisiones más profundas en caso de detectar conductas inconsistentes, enfatizó Santin Quiróz.

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